周寧檢察

編者按

周寧縣檢察院深入貫徹“誰(shuí)執(zhí)法誰(shuí)普法”工作責(zé)任制，進(jìn)一步擴(kuò)大普法宣傳覆蓋面，為群眾提供“零距離”法治宣傳。今天，周檢說(shuō)法繼續(xù)為您線上普法。

“美女”網(wǎng)友熱情邀約

“坦誠(chéng)相見(jiàn)”的背后

是一場(chǎng)精心策劃的敲詐陷阱

95名被害人

遍布全國(guó)20余個(gè)省份

藏在屏幕背后的“她”

到底是誰(shuí)？

《高質(zhì)效辦好每一個(gè)案件》

特別節(jié)目報(bào)道

藏在屏幕背后的“她”

一場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)“艷遇”牽出

境外惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)

“哥哥，加好友裸聊嗎？”深夜，一個(gè)美女網(wǎng)友發(fā)出熱情邀約。看似偶然的網(wǎng)絡(luò)“艷遇”，卻讓在校大學(xué)生張某剛陷入了無(wú)休止的恐嚇深淵。

相似的話術(shù)、固定的套路，也在全國(guó)20余個(gè)省份中悄然上演……幕后操縱者誘導(dǎo)被害人裸聊后，便以曝光其“丑事”為要挾實(shí)施敲詐勒索。為了保住顏面，大多數(shù)被害人都選擇了“花錢(qián)消災(zāi)”，甚至為此背上巨額債務(wù)。

一場(chǎng)“艷遇”引發(fā)的敲詐勒索案

“我被敲詐了！”2020年3月3日一早，張某剛沖進(jìn)派出所報(bào)案。前一日深夜，他在某社交軟件上與一位“美女”相談甚歡。“美女”告訴張某剛，只要掃個(gè)二維碼，就可以進(jìn)行視頻裸聊。被挑逗沖昏了頭的他掃碼下載了一個(gè)應(yīng)用程序，兩人開(kāi)始“坦誠(chéng)相見(jiàn)”。

然而，沒(méi)聊幾分鐘，對(duì)方突然掛斷視頻電話。緊接著，張某剛收到了自己的裸聊視頻及手機(jī)通訊錄截圖。“打錢(qián)！否則就把你的裸聊視頻曝光給你通訊錄里的所有人！”一個(gè)陌生男子的威脅語(yǔ)音，讓張某剛一時(shí)之間恐慌不已，于是他按照要求給對(duì)方賬戶轉(zhuǎn)賬7000元。

公安機(jī)關(guān)調(diào)查涉案資金流向，追蹤到可疑男子房某泉。房某泉到案后卻表示對(duì)裸聊一事并不知情，“有人找我說(shuō)正在做網(wǎng)絡(luò)賭博，想要一個(gè)幫他收錢(qián)、轉(zhuǎn)賬的賬戶，每筆錢(qián)可以抽3%手續(xù)費(fèi)。”2021年初，公安機(jī)關(guān)以房某泉涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪向安徽省渦陽(yáng)縣檢察院移送審查起訴。

“既然每天都在短時(shí)間內(nèi)有大量散錢(qián)匯入，被敲詐勒索的明顯不止一個(gè)人。”渦陽(yáng)縣檢察院第一檢察部副主任蔡毅軍認(rèn)為，這起案件的背后，或許存在一個(gè)有組織、有預(yù)謀的犯罪集團(tuán)。房某泉的資金流向公某某名下的賬戶，這可能就是此案的突破點(diǎn)。基于這些疑點(diǎn)，渦陽(yáng)縣檢察院向公安機(jī)關(guān)制發(fā)繼續(xù)偵查提綱，明確深挖上游犯罪線索，尋找隱藏在幕后的公某某。

然而，經(jīng)過(guò)多次偵查，國(guó)內(nèi)已無(wú)法找到公某某的任何蹤跡。面對(duì)猖獗一時(shí)的跨境實(shí)施敲詐勒索、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪活動(dòng)，兩年間，辦案檢察官與公安機(jī)關(guān)一直密切關(guān)注著公某某的動(dòng)向。直至2023年1月10日，警方終于在福建泉州將從境外回來(lái)的公某某抓捕歸案。

盤(pán)踞境外的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)

公某某歸案后，認(rèn)罪態(tài)度并不積極。他心存僥幸，刻意編造一些不存在的人或事，干擾辦案。渦陽(yáng)縣檢察院第一時(shí)間組建辦案組，借助偵查監(jiān)督與協(xié)作配合辦公室提前介入，引導(dǎo)偵查。

面對(duì)公某某真?zhèn)坞y辨的供述，渦陽(yáng)縣檢察院第一檢察部檢察官?gòu)埨硐腴_(kāi)展了多輪資金穿透、梳理關(guān)系脈絡(luò)，盡最大可能概括案件全貌，讓公某某編造的口供不攻自破，最終如實(shí)交代了罪行。一個(gè)組織架構(gòu)清晰、成員固定、職責(zé)分工明確的涉網(wǎng)絡(luò)惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)浮出水面。

2018年4月，公某某偷渡至緬甸，之后便靠從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙起家。2020年2月至10月，他與何某豪出資在緬甸組建“色播”裸聊敲詐勒索公司，通過(guò)高薪引誘、以朋帶友的方式，將20余人偷渡至緬甸，共同實(shí)施裸聊敲詐勒索犯罪活動(dòng)，同時(shí)以收繳身份證、雇傭緬甸武裝人員看管大門(mén)等方式限制成員人身自由。“偷渡一個(gè)人需要花費(fèi)三四千元不等，犯罪集團(tuán)先行墊付，再讓他們干活抵債。”渦陽(yáng)縣公安局刑事偵查大隊(duì)四級(jí)警長(zhǎng)李一立告訴記者。

“這個(gè)犯罪集團(tuán)組織特征非常明顯，內(nèi)部采用‘公司化’運(yùn)營(yíng)模式。”張理想與同事們共同剖析犯罪集團(tuán)內(nèi)部層級(jí)，發(fā)現(xiàn)其已形成了一條“吸粉引流——組織他人偷越國(guó)（邊）境——敲詐勒索——詐騙——洗錢(qián)”的完整犯罪產(chǎn)業(yè)鏈。

在這個(gè)犯罪集團(tuán)中，分為老板（又稱為“金主”）、組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)員三個(gè)層級(jí)。老板會(huì)提供話術(shù)模板、組織他人偷越國(guó)（邊）境、安排“碼商”“卡商”將犯罪所得進(jìn)行多級(jí)轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等；組長(zhǎng)負(fù)責(zé)管理并拉攏業(yè)務(wù)員，其帶領(lǐng)的小組以“2128”等名稱為代號(hào)，組與組之間可以互相幫忙、共同賺取“業(yè)績(jī)”；大多數(shù)業(yè)務(wù)員使用虛擬賬號(hào)偽裝身份，尋找目標(biāo)，再利用虛假的裸聊視頻誘導(dǎo)被害人裸聊，并進(jìn)行敲詐勒索。得手后，集團(tuán)會(huì)派出專門(mén)負(fù)責(zé)恐嚇的“槍手”，繼續(xù)以“刪除費(fèi)”“管理費(fèi)”等名義進(jìn)行多番敲詐勒索。

被害人遍布20余個(gè)省份

裸聊敲詐帶來(lái)的影響有多惡劣？記者了解到，該案被害人多為在校大學(xué)生、公職人員、企事業(yè)員工等，有的被害人被恐嚇后整日惶恐不安，嚴(yán)重影響日常生活、工作；有的被害人為此陷入網(wǎng)貸漩渦，從此背負(fù)高額債務(wù)；甚至有一名被害人前后被敲詐29次，共計(jì)近30萬(wàn)元。

由于涉及性隱私，絕大多數(shù)被害人在被侵害后不敢報(bào)警，也不愿配合警方調(diào)查，公安機(jī)關(guān)最初只找到9個(gè)被害人。在辦案組提出利用電子數(shù)據(jù)反向追蹤銀行流水的建議后，公安機(jī)關(guān)一共找到了95位被害人，涉案金額也從26萬(wàn)余元增加至259萬(wàn)余元。

遍布國(guó)內(nèi)20余個(gè)省份的被害人，很多直到案發(fā)都不知道屏幕對(duì)面的裸聊對(duì)象只是虛假視頻而已，并非真有其人。主犯已歸案，但網(wǎng)絡(luò)背后藏著的其他嫌疑人，都是誰(shuí)呢？

辦案組展開(kāi)了討論，確定先調(diào)取可疑出境記錄的思路，由此確認(rèn)涉案犯罪嫌疑人身份。辦案組提出圍繞惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)查找固定證據(jù)、全面排查漏捕漏訴犯罪嫌疑人線索等50余條偵查建議，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)追捕、追訴48人，其中包括該案被告人25人，另案處理涉案人員21人。此后，辦案組根據(jù)涉案人員參與犯罪集團(tuán)的時(shí)間、具體作用、個(gè)人獲利等情況，制作集團(tuán)涉案人員結(jié)構(gòu)圖和涉案資金表等，根據(jù)具體犯罪事實(shí)、情節(jié)以及人身危險(xiǎn)性、主觀惡性、認(rèn)罪悔罪態(tài)度等因素綜合考量，分批提起公訴。

2023年12月20日，渦陽(yáng)縣法院以敲詐勒索罪、組織他人偷越國(guó)（邊）境罪、詐騙罪、偷越國(guó)（邊）境罪判處公某某等25人有期徒刑十七年六個(gè)月至兩年六個(gè)月不等，共處罰金1186000元，違法所得予以追繳。2024年3月15日，二審法院裁定駁回上訴，維持原判。

庭審宣判的那一刻，張理想感慨良多。作為一名辦理過(guò)多起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案的檢察官，他見(jiàn)過(guò)諸多實(shí)施詐騙致人傾家蕩產(chǎn)的罪犯，繩之以法是他們的最終結(jié)局。但他也見(jiàn)過(guò)不少被詐騙分子蠱惑的年輕人，原本光明燦爛的人生因?yàn)檎`入歧途而蒙上了污點(diǎn)，讓人痛惜。為此，張理想希望能夠做得更多一些。

標(biāo)本兼治做好“后半篇文章”

案結(jié)事未了。針對(duì)該案暴露出的個(gè)人信息泄露、金融風(fēng)險(xiǎn)、反詐宣傳不到位等問(wèn)題，渦陽(yáng)檢察機(jī)關(guān)堅(jiān)持以案促治，做好“后半篇文章”。該院依法向轄區(qū)內(nèi)的銀行、運(yùn)營(yíng)商等5家單位制發(fā)社會(huì)治理類檢察建議，建議完善信息安全機(jī)制以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信息共享平臺(tái)等，合力保障人民群眾的“錢(qián)袋子”安全。

中國(guó)移動(dòng)安徽有限公司渦陽(yáng)縣分公司總經(jīng)理齊小兵告訴記者，收到檢察建議后，他們立即聚焦信息安全監(jiān)管，著手梳理、查找日常工作中的薄弱環(huán)節(jié)，并借助中國(guó)移動(dòng)大數(shù)據(jù)監(jiān)控平臺(tái)，對(duì)異常外呼號(hào)碼和不良信用用戶入網(wǎng)等進(jìn)行全方位的預(yù)警和及時(shí)關(guān)停。2024上半年，共關(guān)停異常號(hào)碼6000余個(gè)。

“牢牢守住案件質(zhì)量這條司法辦案的生命線。”安徽省渦陽(yáng)縣檢察院黨組書(shū)記、檢察長(zhǎng)張帆表示，要始終將“高質(zhì)效辦好每一個(gè)案件”作為新時(shí)代新征程檢察履職辦案的基本價(jià)值追求，并把此理念深植于履職辦案的全過(guò)程、各環(huán)節(jié)。要在實(shí)體上確保實(shí)現(xiàn)公平正義，在程序上讓公平正義更好更快實(shí)現(xiàn)，在效果上讓人民群眾可感受、能感受、感受到公平正義，做到檢察辦案質(zhì)量、效率、效果有機(jī)統(tǒng)一于公平正義。

如今，95名被害人已經(jīng)開(kāi)啟了新的生活。法治的陽(yáng)光，驅(qū)散了他們被騙時(shí)的無(wú)助彷徨，給他們帶來(lái)了勇敢面對(duì)生活的底氣與希望。“只愿天下無(wú)詐，平安萬(wàn)家。”為了實(shí)現(xiàn)這一終極目標(biāo)，檢察機(jī)關(guān)將義無(wú)反顧，繼續(xù)前行。

“高質(zhì)效辦好每一個(gè)案件”，是新時(shí)代新征程檢察履職辦案的基本價(jià)值追求。如何在每一個(gè)案件中堅(jiān)持“高質(zhì)效”追求，是檢察機(jī)關(guān)的新時(shí)代考題。最高人民檢察院新媒體、正義網(wǎng)絡(luò)傳媒聯(lián)合出品《高質(zhì)效辦好每一個(gè)案件》特別節(jié)目，以視頻、動(dòng)畫(huà)等多種形式還原一線檢察機(jī)關(guān)更深更實(shí)地踐行習(xí)近平法治思想，聚焦法律監(jiān)督主責(zé)主業(yè)，維護(hù)社會(huì)公平正義的履職作為。歡迎關(guān)注！

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