今晚九點(diǎn)半

富家女鐘某沉迷賭博

短短兩年負(fù)債幾百萬(wàn)元

鐘某始終無(wú)法甘心

琢磨起了其他賺錢“路子”

富家女沉迷賭博負(fù)債累累，為籌集賭資在社交平臺(tái)上廣交男友并帶對(duì)方“投資”，面對(duì)兩筆極為相似的詐騙情形，其對(duì)其中一筆101萬(wàn)元供認(rèn)不諱，卻對(duì)另外一筆93萬(wàn)元拒不認(rèn)罪，辯稱自己也是被害人。檢察官積極引導(dǎo)偵查，找出了犯罪嫌疑人口中的神秘人“X”，最終還原案件真相。

2024年12月14日，經(jīng)江蘇省無(wú)錫市梁溪區(qū)檢察院提起公訴，法院以詐騙罪判處鐘某有期徒刑十二年三個(gè)月，并處罰金50萬(wàn)元。2025年2月13日，經(jīng)檢察機(jī)關(guān)監(jiān)督，公安機(jī)關(guān)依法撤銷了鐘某的虛假報(bào)案。此后，該院依托偵查監(jiān)督與協(xié)作配合辦公室對(duì)此類虛假報(bào)案情形開(kāi)展了立案監(jiān)督專項(xiàng)排查。

沉迷賭博的富家女

鐘某是一名富家女，家里做鋼材生意。2018年，鐘某生完孩子賦閑在家，接觸了網(wǎng)絡(luò)賭博，短短兩年就因賭博負(fù)債幾百萬(wàn)元，不僅與父母的關(guān)系鬧僵了，自己的婚姻也走到了盡頭。

最后，父母為她還清了賭債。隨后幾年，母親每個(gè)月給她5000元用于日常開(kāi)銷，但習(xí)慣了花錢大手大腳的鐘某始終無(wú)法甘心，琢磨起了其他賺錢“路子”。

2023年11月，鐘某以“95后、單身未婚、家里做鋼材生意”的人設(shè)在某交友網(wǎng)站上認(rèn)識(shí)了做生意的祝某。祝某被這個(gè)“富家女”身份深深吸引。二人熟悉后，鐘某向祝某陸續(xù)借款10萬(wàn)元，不僅如期還款，還大方給出了2萬(wàn)元利息，這讓祝某對(duì)她富家女的身份更加深信不疑。同年12月5日至10日，鐘某謊稱帶祝某投資，通過(guò)虛構(gòu)投資款、押金、物流費(fèi)，偽造廠家聊天記錄、出貨單，讓祝某多次轉(zhuǎn)賬至其提供的數(shù)個(gè)銀行賬戶，短短5天連續(xù)騙取祝某101萬(wàn)元。這些錢都被鐘某用于網(wǎng)絡(luò)賭博。

眼看投資遲遲沒(méi)有等來(lái)回報(bào)，2023年12月13日，祝某向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。次日，公安機(jī)關(guān)將鐘某抓獲。到案后，鐘某對(duì)詐騙祝某的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。2024年3月19日，公安機(jī)關(guān)將該案移送審查起訴。然而，一條來(lái)自法院的移送線索，讓公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)鐘某涉及的犯罪事實(shí)可能并不止這一筆。

她自稱也是被害人

2023年7月，鐘某因欠93萬(wàn)元未按期歸還，被金某提起民事訴訟，法院在審理過(guò)程中發(fā)現(xiàn)被告鐘某已被公安機(jī)關(guān)抓獲，而該民事案件的部分情節(jié)與鐘某涉及的刑事案件極為相似，因此向公安機(jī)關(guān)移交了相關(guān)線索。

收到線索后，民警找到金某了解情況。據(jù)金某介紹，2023年3月，其在社交平臺(tái)上認(rèn)識(shí)了鐘某，交往過(guò)程中，鐘某介紹自己家里是做鋼材生意的，并以周轉(zhuǎn)資金為由陸續(xù)向金某借了40萬(wàn)元，到期后連本帶利還給金某42萬(wàn)元。2023年4月24日至5月18日，鐘某以投資為名，讓金某連續(xù)轉(zhuǎn)賬共計(jì)93萬(wàn)元至其提供的數(shù)個(gè)銀行賬戶，但其“馬上能夠回款”的承諾，卻一直未兌現(xiàn)。直到6月初，當(dāng)金某再次討要錢款時(shí)，鐘某稱自己實(shí)際上一直跟著一個(gè)微信昵稱為“X”的人投資，“X”現(xiàn)在聯(lián)系不上，自己也被騙了十幾萬(wàn)元。為表明自己說(shuō)的都是事實(shí)，2023年6月5日，鐘某還到派出所報(bào)了案。金某無(wú)奈，只好對(duì)鐘某提起民事訴訟。

“我沒(méi)有詐騙金某，我也是被害人。”面對(duì)民警的訊問(wèn)，鐘某拒不承認(rèn)自己詐騙過(guò)金某，堅(jiān)稱自己和金某一樣都是被“X”騙了。

鐘某到底是詐騙犯還是被害人？這個(gè)神秘人“X”是否存在？公安機(jī)關(guān)希望檢察機(jī)關(guān)予以支持。

詐騙手法高度相似

梁溪區(qū)檢察院檢察官全面審查案件，仔細(xì)梳理了鐘某與金某的聊天記錄，并與鐘某詐騙祝某的過(guò)程進(jìn)行對(duì)比，發(fā)現(xiàn)兩者存在諸多相似之處：都有前期借款還款過(guò)程，都是投資鋼材生意，并承諾馬上回款，都有廠家聊天記錄和出貨單，收款賬戶都是鐘某提供的不同銀行賬戶，其中兩名被害人都轉(zhuǎn)過(guò)賬的兩個(gè)銀行賬戶，已經(jīng)證實(shí)為賭博平臺(tái)的收款賬戶。而且，在案發(fā)前的聊天過(guò)程中，鐘某從未向金某提及過(guò)“X”這個(gè)人，一直聲稱其是父母從中幫忙。

綜合以上證據(jù)材料，檢察官初步判斷，鐘某有詐騙金某的重大嫌疑，且錢款可能被用于賭博，從兩個(gè)方面提出了補(bǔ)充偵查意見(jiàn)：一是查明“X”的身份；二是對(duì)鐘某作案期間使用的手機(jī)數(shù)據(jù)進(jìn)行取證，梳理清楚幾人之間的關(guān)系。經(jīng)過(guò)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)終于找到了神秘人“X”。

“X”名叫盛某，他稱自己和鐘某是在社交平臺(tái)相識(shí)的，鐘某一直讓他跟她投資，但是他對(duì)投資一竅不通就沒(méi)答應(yīng)。2023年5月11日，盛某向鐘某借款3000元，承諾次日歸還，但是此后一直未還。盛某堅(jiān)稱，他們二人之間的錢款往來(lái)只涉及這3000元，并提供了二人之間的轉(zhuǎn)賬記錄。

由于鐘某與盛某各執(zhí)一詞，相關(guān)事實(shí)不清、證據(jù)不足，檢察機(jī)關(guān)引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)對(duì)此進(jìn)一步補(bǔ)充偵查，重點(diǎn)獲取鐘某手機(jī)上網(wǎng)瀏覽記錄、微信截圖、微信聊天記錄等證據(jù)材料。

通過(guò)對(duì)鐘某的手機(jī)數(shù)據(jù)進(jìn)行梳理，檢察官發(fā)現(xiàn)，鐘某于2023年4月至12月一直登錄同一個(gè)賭博網(wǎng)站，還發(fā)現(xiàn)其將自己于同年5月12日向“X”催討3000元的聊天記錄截圖發(fā)送給了朋友，抱怨盛某借錢不還。

根據(jù)上述新證據(jù)，再結(jié)合比對(duì)鐘某與盛某的聊天記錄，檢察官認(rèn)為，從常情常理判斷，鐘某不可能跟著盛某進(jìn)行大額投資，其所辯解的“跟著盛某投資而被盛某詐騙”的說(shuō)法既無(wú)證據(jù)支撐，也違背邏輯和經(jīng)驗(yàn)法則。

2024年10月26日，梁溪區(qū)檢察院以涉嫌詐騙罪對(duì)鐘某提起公訴。法院經(jīng)審理采納了檢察機(jī)關(guān)的指控意見(jiàn)，認(rèn)定鐘某詐騙祝某101萬(wàn)元、詐騙金某93萬(wàn)元，依法作出上述判決。

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來(lái)源：檢察日?qǐng)?bào)·明鏡周刊