案情回顧

隨著全民反詐意識的提高，面對陌生人的詐騙套路我們往往會提高警覺，但親近的“老熟人”“朋友”卻容易讓人放下戒心，從而落入詐騙分子的“殺熟”騙局。跟著北京澤達律師事務所一起看下面的案例......

被告人凌某在保亭縣金江農場設立了一家保亭領域科技經營部（以下簡稱經營部），主營監控安裝和電腦安裝等業務。因個人財務狀況出現問題，2020年11月，被告人凌某利用熟人身份，謊稱自己有高額投資回報的監控安裝項目，讓同連隊的李某1投資。凌某稱該項目投資33萬元，6個月后可賺20多萬元，并將其在網上購買的一份經營部與虛構的金佑實業有限公司項目簽訂的虛假《安防監控合同書》交給李某1。因凌某從事監控安裝業務，又有合同，二人還為同連隊的熟人，李某1便信以為真，陸續將24萬元交給凌某投資該項目。

在凌某在2020年11月至2022年2月期間，凌某先后向李某1、李某2、梁某、呂某1、張某1、許某、張某2等人稱自己有監控安裝、投資買房可獲高額回報等為由，通過提供虛假轉賬憑證和從網上購買的虛假合同、房產證等交給被害人騙取被害人信任，先后騙取錢款共計231.4349萬元，用于償還個人債務和揮霍。

2022年8月9日，保亭縣人民檢察院指控被告人凌某犯詐騙罪，向保亭縣人民法院提起公訴。被告人凌某對公訴機關指控的罪名無異議，當庭認罪認罰。

案件結果

法院審理后判決被告人凌某犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金二十萬元；被告人凌某退贓的1萬元，按比例發還被害人李某1、李某4、梁某0.2638萬元，呂某1、呂某20.3533萬元，張某1、許某0.3304萬元，張某20.0525萬元；責令被告人凌某于本判決發生法律效力之日起十日內退賠被害人李某1、李某4、梁某經濟損失60.0257萬元，退賠被害人呂某1、呂某2經濟損失80.3757萬元，退賠被害人張某1、許某經濟損失75.1696萬元，退賠被害人張某2經濟損失11.9475萬元。

法律分析

北京澤達律師事務所基于本案為您做以下法律分析：

詐騙罪是以非法占有為目的，采用虛構事實或者隱瞞真相的方法，騙取數額較大的公私財物的行為。根據《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第一條規定，詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應當分別認定為刑法第二百六十六條規定的“數額較大”、“數額巨大”、“數額特別巨大”。

結合本案事實，凌某因個人財務狀況出現問題，虛構高額回報的監控安裝項目，同時虛構自身資產，其目的是為了獲得熟人信任，從而騙取被害人財物用于償還個人債務和揮霍，這種行為表明凌某主觀上具有非法占有他人財物的故意。此外，從行為方式來看，凌某向李某1等人展示虛構合同等資料，符合詐騙罪中“虛構事實、隱瞞真相”的特征，而凌某利用熟人關系和偽造的文件，使本案周的被害人陷入錯誤認識，進而處分了自身財物，即被害人之所以交付錢款，是基于對凌某虛構項目的信任，這符合詐騙罪中被害人因錯誤認識而處分財產的因果關系。再就結果來看，凌某在2020年11月至2022年2月期間，先后成功騙取李某1、李某2、梁某等7名被害人共計231.4349萬元。

綜上所述，凌某的行為完全符合詐騙罪的構成要件，其以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數額特別巨大，應當承擔刑事責任。且，凌某詐騙所得的231.4349萬元屬于違法所得，司法機關應當依法予以追繳。如果這些財物已被揮霍或無法追回，司法機關則應責令凌某按照等額價值進行退賠。退賠的范圍包括被害人被騙的本金，以及因詐騙行為直接導致的其他合理損失。

律師寄語

近年來，以“熟人關系”為幌子的金融詐騙案件頻發，不法分子常利用親友、同鄉、同事等信任關系，以“高回報、穩賺不賠”為誘餌實施詐騙。北京澤達律師事務所在此鄭重提醒廣大客戶：面對熟人推薦的“優質項目”，務必保持清醒頭腦，警惕以下套路！

一、常見套路揭秘：

1.情感牌攻心：通過日常關懷建立信任，以“帶你賺錢”“內部機會”為由誘導投資；

2.高收益誘惑：承諾遠超市場水平的回報率，甚至偽造虛假收益截圖；

3.虛假項目包裝：虛構工程項目、數字貨幣、私募基金等，用專業話術混淆視聽；

4.借新還舊陷阱：初期支付小額分紅獲取信任，后續以“擴大規模”為由卷款跑路。

二、風險防范建議：

1.核實資質：要求提供項目合同、營業執照、資金監管協議等法律文件，通過官方渠道核驗真實性；

2.拒絕口頭承諾：所有合作條款須以書面形式明確，警惕“不用簽合同”的提議；

3.理性判斷收益：對照銀行理財、股市等常規投資回報率，警惕“年化30%以上”等不切實際的承諾；

4.留存證據：聊天記錄、轉賬憑證、宣傳材料等均需妥善保存。

如已遭遇詐騙，請立即采取以下措施：停止資金投入，避免損失擴大；第一時間報警并固定證據；尋求專業律師幫助：通過法律途徑追討資金、追究責任。專業律師可協助梳理證據鏈條、申請財產保全、提起民事訴訟或刑事報案，最大限度維護您的合法權益。

北京澤達律師事務所律師對不同法律規定、熱點、案件、裁判文書的梳理和研究，旨在為更多讀者提供不同的研究角度和觀察的視角。但需注意，我國并非判例法國家，且司法實踐中不同案例的細節千差萬別，切不可盲目參照。

如果您遇到類似糾紛難以解決，也建議您及時咨詢北京澤達律師事務所的專業律師，以便更好維護自己的合法權益。

本文作者：北京澤達律師事務所 朱現領