上海
藍鯨新聞6月13日訊，近日，中國人民銀行上饒市分行發布了罰單，劍指上饒農村商業銀行股份有限公司及其相關責任人。
罰單顯示，上饒農村商業銀行股份有限公司的主要違法違規事實（案由）為：提供虛假的或者隱瞞重要事實的統計報表；未按規定報送賬戶開立資料；辦理貨幣收付、清分業務人員不具備判斷和挑剔假幣專業能力；未按規定將假幣解繳中國人民銀行分支機構；占壓財政存款或者資金；與身份不明的客戶進行交易；提供個人不良信息，未事先告知信息主體本人。
針對上述違法違規行為，中國人民銀行上饒市分行對其作出警告，并處罰款96.81萬元。
此外，時任該行副行長鄧某輝，時任該行信息科技（電子銀行）部副總經理（主持工作）周某洋，均對與身份不明的客戶進行交易的違法行為負有責任，分別被處罰款1萬元。
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